صرافی کوین‌بیس ✖

از ثبت‌نام و فعالیت در سایت کوین‌بیس به شدت اجتناب کنید. اگر تبعه‌ی کشور آمریکا هستید، خوندن این مطلب رو بهتون پیشنهاد می‌کنم.

کوین‌بیس (Coinbase) یکی از بزرگترین صرافی‌ها هست و توی کشور آمریکا فعالیت می‌کنه. تجربه‌ی من ازش اینه که سال‌ها قبل، بعد یکی دو ساعت بالا پایین کردنش بالاخره اعتماد کردم (ریسکش رو پذیرفتم) و مقدار خیلی کمی بیت‌کوین داخلش واریز کردم تا اینکه بیشتر از نیم ساعت طول نکشید و حسابم رو بستن.

اگر جایی به جز آمریکا زندگی می‌کنید که بالطبع از این صرافی نباید استفاده کنید. اما اگر شهروند آمریکا هستید و از این صرافی استفاده می‌کنید هم نکته‌ی خیلی مهمی وجود داره که باید بهش توجه کنید. در وهله‌ی اول این صرافی مشابه بقیه‌ی صرافی‌ها آی‌پی شما رو ثبت می‌کنه تا اگر از کشوری که نباید، وارد این سایت شدید، ازش خبردار بشه و توی این کار هم خیلی سخت‌گیر هست. چنین سایت‌هایی ممکنه آی‌پی‌های رنج سرور رو هم ازتون قبول نکنن. اما نکته‌ی مهم‌تر اینه: صرافی کوین‌بیس از طریق رصد تراکنش‌های روی شبکه‌ی شبکه‌ای مثل بیت‌کوین، بررسی می‌کنه که مبدا کوین‌های واریز شده و مقصد کوین‌هایی که ازش برداشت میشه کجا هست. به این ترتیب مثلا اگر کوین‌های خودتون رو به یک صرافی در ایران انتقال بدید، این موضوع شناسایی می‌شه و می‌تونه باعث مسدود شدن حساب‌تون بشه. دقت کنید که بنا به تجربیاتی که من در جریانش قرار گرفتم، پس از ماه‌ها پیگیری هم این صرافی پاسخگوی کاربر نبوده و حسابش رو باز نکرده و موجودی کاربر در این سایت فریز باقی مونده. (حواسمون هست که نتیجه‌گیری بر مبنای صرفا دو مورد و با حدس زدن دلایل بسته شدن حساب داره انجام می‌گیره و می‌تونن این گزاره‌ها درست نباشن)

در مورد صرافی‌های خارج از کشور، حداقل کاری که باید انجام بشه اینه که برای جابجایی کوین‌ها اون‌ها رو از کیف پول شخصی خودمون عبور بدیم و مستقیما از صرافی به صرافی کوینی انتقال ندیم تا یک مرحله فاصله بیفته. (البته این مورد بهتره همه جا رعایت بشه) شنیده‌هایی هم داشتم که در بعضی از پیاده‌سازی‌های تحلیل تراکنش‌های روی شبکه بیت‌کوین، تراکنش‌ها تا 5 مرحله پیگیری میشن تا مبداشون مشخص بشه. اما این اطلاعات دقیق نیست و در آینده هم قطعا شرایط متفاوت خواهد بود و تا بینهایت هم امکان پیگیری تراکنش‌ها وجود داره. نکته‌ای که باید ازش خبردار باشیم این هست که چنین کارهایی ممکنه و در حال حاضر هم انجام می‌گیره.